Бүртгэгдсэн дуудлага, мэдээллийн дагуу шалгалтын ажиллагаа явуулахад иргэн Э нь мөнгөө өсгөх зорилгоор телеграмм апплейкшнээр дамжуулан нэр бүхий хаягтай холбогдож хоёр удаагийн гүйлгээгээр нийт 13.730.000 төгрөгийг бусдын данс руу шилжүүлэн залилуулсан байна.